境外投资备案—信诺中创企业咨询有限公司

系统采编

 

 

 

通俗一点的讲，对外投资备案就是国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资（ODI）备案。

 

 

如企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理。

 

境内企业在开展境外投资前，应按照相关规定，主动向发改部门和商务部门就境外投资项目提交备案或者核准。

 

 

1.符合“境外投资”定义

 

 

境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

 

 

 

                                                  2.主体和成立时间要求

 

 

主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

 

 

3.股东背景、资金来源、投资真实性要求

 

 

无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行款项、以募资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

 

 

4.企业财务情况

 

 

需提供最近一年由独立第三方会计事务所出具的审计报告，审计报告中能够体现企业的营收情况，以及利润负债情况。

如是面临亏损；本次还需要进行海外投资，则需要向相关部门解释具体的亏损缘由。

 

 

如欲了解更多的境外投资备案，请随时联络我们，专业团队将用心为您服务。

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